第一章      总则

 

第一条 为鼓励社会公众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)、《非法集资举报奖励办法》(处非联函〔20166号)、《广东省金融办关于非法集资举报奖励办法的实施细则》(粤金函〔2017341)和《河源市关于<非法集资案件举报奖励办法>的实施细则》(河金函〔2017172)等文件精神,结合我区实际,制定本实施细则。

第二条 本细则所称非法集资行为,是指公司、企业、个人或其他组织未依照法定程序经有关部门批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

第三条 本细则适用于对自然人、法人和其他组织以书信、电话、传真、电子邮件、来访等方式,对源城区辖区内违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金行为的举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。如果受理的是跨区域举报,经查证属实并依法作出处置的,由受理举报的上级防范和处置非法集资工作机构认定举报奖励部门。

第四条 举报奖励工作遵循属地管理、分级负责原则。区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办”)在接受非法集资举报线索的同时,负责举报行为的审核并实施奖励,各行业主()管部门、公安机关负责受理非法集资线索举报,并将处理结果反馈给区处非办。区财政局负责举报奖励资金拨付,区法院负责举报案件的司法判决。

第五条 区处非办、源城公安分局、区市场监督管理局以及各行业主()管部门应向社会公布举报、奖励联系方式。

 

第二章    奖励条件